证券代码：300527 证券简称：中船救急 公告编号：2025-046
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与挽救装备股份有限公司
对于提前赎回“救急转债”的第五次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容果真、准确、竣工，莫得很是
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
终点指示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”握券东谈主闪耀在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，不成将所握“救急转债”养息为股票，特提请投资者小气不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应
急转债”二级阛阓价钱存在较大各异，终点提醒“救急转债”握有东谈主闪耀在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者闪耀投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已慷慨在连络三十个来往日
中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），把柄公司《创业板公开辟行可养息公司债券召募泄漏书》（以下简称
“《召募泄漏书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。聚合刻下阛阓情况及公司骨子空洞磋议，公
司董事会决定应用“救急转债”的提前赎回权益，并授权主见措置层考究后续
“救急转债”赎回的磋议事宜。现将提前赎回“救急转债”的相关事项公告如下：
一、可养息公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开辟行了 8,189,312 张可养息公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券来往所欢跃，公司可养息公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券来往所挂牌来往上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期自可养息公司债券刊行竣事之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个来往日（2020 年 10 月 16 日）起至可养息
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调整情况
把柄磋议标准和公司《召募泄漏书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
举座推动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
举座推动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
举座推动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经打算，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度推动大
会召开日前二十个来往日公司股票来往均价为 7.056 元/股，推动大会召开前一
个来往日公司股票来往均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往日均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。把柄《召募泄漏书》
磋议标准及公司 2023 年年度推动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起顺利。
举座推动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经打算，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可养息公司债券有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募泄漏书》中对有条件赎回条目的磋议商定如下：
在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
可养息公司债券：
中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的打算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可养息公司债券握有东谈主握有的将赎回的可养息公司债券票
面总金额；
i：指可养息公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已慷慨在连络三十
个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条目。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱
把柄《召募泄漏书》中对于有条件赎回条目的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），打算经过如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可养息公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可养息公司债券昔日票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的骨子日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抑止赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”握有东谈主。
（三）赎回法子及本事安排
债”握有东谈主本次赎回的磋议事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”握有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商顺利划入“救急转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽神态
接洽部门：公司证券法务部
接洽地址：湖北省武汉市江夏区庙山开辟区阳光正途 5 号
接洽电话：027-87970446
磋议邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司骨子抑止东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件慷慨前的六个月内来往“救急转债”的情况
经自查，公司骨子抑止东谈主、控股推动、握股 5%以上推动、董事、监事、高
级措置东谈主员在本次“救急转债”赎回条件慷慨前六个月内不存在来往“救急转债”
情况。
五、其他需泄漏的事项
进行转股讲演。具体转股操作淡薄债券握有东谈主在讲演前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞来往日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可转债
握有东谈主请求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关标准，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利息。
报后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查倡导；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律倡导书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与挽救装备股份有限公司董事会
